По оценке аналитиков Chainalysis, в 2025 году пользователи потеряли до $17 млрд из-за криптомошенничества. И главная проблема уже не взломы, а хорошо продуманный обман.
Согласно отчету о криптопреступлениях, опубликованному 13 января, злоумышленники все чаще используют подмену личности и искусственный интеллект. Эти методы постепенно вытесняют классические кибератаки и становятся основным способом кражи средств.
Один из показательных случаев произошел в Великобритании. В 2025 году мужчина лишился почти $2,5 млн в биткоинах . Полиция заявила, что мошенники действовали через давление, страх и панику, используя сложные схемы социальной инженерии, которые способны обмануть даже опытных владельцев криптовалют.
По данным британских властей, с 2020 по конец 2023 года почти 100 тысяч человек стали жертвами инвестиционного мошенничества. Общие потери достигали около 13 млн фунтов в неделю, и это только официально зафиксированные случаи. Реальный ущерб, по мнению правоохранителей, значительно выше.
Chainalysis подчеркивает, что такие истории больше не редкость. Мошенничество с поддельными удостоверениями личности выросло на 1400% за год. При этом средний размер краж увеличился: преступники отказались от массовых рассылок и сосредоточились на меньшем числе, но более «дорогих» жертвах.
Отдельно аналитики отмечают схемы с использованием ИИ. Они приносят в 4,5 раза больше дохода, чем традиционные аферы. Дипфейки и автоматизация позволяют быстро создавать фальшивых сотрудников поддержки, «официальные уведомления» и подставных доверенных лиц.
Также аналитики выявили тесные связи с преступными сетями Восточной и Юго-Восточной Азии, в частности, через центры принудительного труда в Камбодже, Мьянме и других регионах, где жертвы торговли людьми вынуждены заниматься мошенничеством.